Si bien se le formuló imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al no ser este un delito grave, el juez de Control decretó la medida cautelar alterna a su favor

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

Si bien durante audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México se le formuló la imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al no ser este un delito grave, el juez de Control dictó al ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Melquiades “N”, una medida cautelar alterna para que pueda enfrentar en libertad el proceso penal en su contra.

Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que será en el transcurso de las próximas horas cuando los abogados defensores del también precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la diputación federal por el distrito 1, den a conocer los detalles en cuanto a los alcances de la resolución antes citada.
En este sentido, fue el dirigente estatal del partido del sol azteca, Jorge Aguilar Osorio, quien indicó que una vez que se conozca la postura de los litigantes, posiblemente este día se podrá determinar lo relativo a la precandidatura del arriba señalado.
Al respecto, y en cuanto a las versiones que circularon en las redes sociales sobre que la Procuraduría General de la República (PGR) no había podido acreditar sus acusaciones, fue el equipo de prensa del aspirante perredista el que desmintió que haya sido exonerado del delito que se le imputa, aclarando que continuará bajo proceso penal, pero en libertad.
Como se recordará, el pasado viernes agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron al ex titular de la Sefiplan para solicitar su vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con base en una orden de aprehensión otorgada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, siendo el propio titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, quien confirmó que se inició una investigación en septiembre de 2017, derivada de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la cual se expone que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, las cuales fueron declaradas fiscalmente, considerándolas como gastos deducibles, sirviendo ello como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.
Al abundar sobre el particular, destacó que el esquema en cuestión generó la retención de impuesto sobre la renta (ISR) por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose un esbozo creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.
Lira Salas agregó que de este modo, Melquiades “N” resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero, ya que en 2015 recibió de una empresa un millón 430 mil 619 pesos; y 49 millones 259 mil 351 pesos, de otra más.
Con base en las pruebas aportadas por diversas autoridades, el fiscal solicitó y obtuvo del juez la citada orden de aprehensión, misma que se cumplimentó en un operativo coordinado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la SEIDO.