Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Actuar de la PGR obedece a sus actividades privadas en 2015, no a la función pública, remarca el Gobierno del Estado

Alvaro ORTIZ SALAMANCA

La Policía Federal Ministerial detuvo ayer al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan),  Melquiades “N”, y solicitó su vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con base en una orden de aprehensión otorgada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, informó Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En rueda de prensa, el funcionario dijo que la SEIDO inició una investigación en septiembre de 2017, derivada de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la cual se expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, las cuales fueron declaradas fiscalmente, considerándolas como gastos deducibles, sirviendo ello como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.
El esquema generó la retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.
Lira Salas agregó que de este modo, Melquiades “N”, resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero, ya que en el año de 2015 recibió de una empresa un millón 430 mil 619 pesos; y 49 millones 259 mil 351 pesos, de otra más.
Con base en las pruebas aportadas por distintas autoridades, el fiscal solicitó y obtuvo del juez la citada orden de aprehensión en contra del también precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la diputación federal por el Distrito 01, misma que se cumplimentó en un operativo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la SEIDO.
“En las próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en la que se solicitará la vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita”, asentó.
“El combate a la corrupción es prioridad fundamental del Gobierno de la República y una exigencia de la ciudadanía. El trabajo de la Procuraduría ha sido y será, exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales”, indicó Lira Salas.

POSTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Anoche mismo, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado emitió un boletín en el que expresó: “El Gobierno del Estado de Quintana Roo reitera el respeto a las instituciones y el apego a la Ley”.
“En relación con la detención de Melquiades ‘N’ realizada por la Procuraduría General de la República, la institución refiere que obedece a sus actividades privadas en 2015, no a la función pública”.
“Para el Gobierno del Estado de Quintana Roo es central la presunción de inocencia, pero de probarse los delitos, debe actuarse con energía y apego a Ley”.