En detención de “El Tiburón”
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
CIUDAD DE MEXICO, 27 de mayo.- “Hoy ya estará viajando fuera del país una persona que estaba lastimando a uno de los temas centrales de la economía de México que es el turismo”, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
Al presentar su libro “Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México”, el antes citado indicó que la detención de Florián “T”, a manos de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), es muestra de que las indagatorias desde el sistema financiero y la coordinación entre instituciones sí funciona.
El funcionario federal reiteró su reconocimiento a todas las áreas de seguridad que ayudaron en el seguimiento a las denuncias de la UIF en contra de la mafia rumana y el impulso de la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr que hoy mismo el también conocido como “El Tiburón” deje el país.
“Hoy al fin se detuvo a esta persona, es decir el sistema funciona y se detuvo por supuesto a través de la coordinación de CNI, Sedena y la Marina, pero por el flujo de información entre CNBV, el sistema financiero, los sujetos obligados por actividades vulnerables, la UIF, y la presentación de la denuncia y el impulso de la Fiscalía General de la República que en última instancia logró obtener una orden de aprehensión contra esta persona para fines de extradición”, remarcó.
Cabe destacar que funcionarios al frente de estas indagatorias en la FGR confirmaron que el acuerdo con Rumania fue extraditar a Florian “T” en cuanto se lograra su captura, por lo que se espera que las autoridades mexicanas lo entreguen hoy mismo a su país.
En este sentido, Nieto Castillo agregó que de las cuentas bancarias congeladas suman más de 500 millones de pesos que, hasta este momento, no han sido desbloqueados.
“Llegamos a alcanzar unos 520 millones de pesos bloqueados por este grupo delictivo en nuestro país, si bien han interpuesto una serie de juicios de amparo, el señor Florian buscó una audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera pero nunca compareció, por lo tanto sus cuentas siguen bloqueadas”.
Recordó que las denuncias que presentó la UIF se dieron por petición del FBI y el Centro Nacional de Inteligencia, que comenzaron una indagatoria tras denuncias de canadienses, norteamericanos y europeos “a quienes les habían clonado sus tarjetas y gastado recursos, inclusive, en países distintos a México, en ese contexto se hizo un proceso de investigación y se encontró una red de 20 empresas relacionadas con el señor Florian y su familiar Adrián “C” y con ello se presentaron las denuncias correspondientes”, acotó.
Agregó que hasta este momento, la UIF ha presentado dos denuncias en contra de Florian “T”, una por lavado de dinero y otra por delincuencia organizada.
Como le dimos a conocer este jueves a través de nuestras redes sociales, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron en la Ciudad de México una orden de aprehensión temporal con fines de extradición a Florian “T “, alias “ El Tiburón”, presunto líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas bancarias en varias entidades del país, particularmente en Quintana Roo.
Entrevistado al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que el rumano era investigado por la dependencia que él encabeza, en coordinación con diferentes instituciones del Gobierno de México, por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
De acuerdo con la FGR, durante la diligencia de aprehensión del ya citado, un agente del Ministerio Público Federal intentó impedir las labores de los policías, mientras que su abogado los agredió a golpes.
En este sentido, se informó que ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan.
En un video que circuló por la tarde, se observa el momento en que Florian “T” es sometido por al menos dos personas dentro de una oficina de la FGR y es llevado a la fuerza por unos pasillos.
En un instante se observa que, ante la resistencia del rumano, dos personas más se suman para tomarlo de pies y brazos para llevarlo cargando hasta un estacionamiento.
“Suéltenme. Me están levantando. Déjame. Me están ahorcando, me está ahorcando” señala el ya mencionado, mientras es sometido.
De acuerdo con datos recabados, en los últimos meses quedó al descubierto un presunto grupo del crimen organizado, al que denominaron “Banda de la Riviera Maya”, el cual habría robado miles de millones dólares a turistas a través de cajeros automáticos.
Las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y Quinto Elemento Lab encontraron que la mafia rumana operaba a través del skimming, es decir, la alteración de cajeros automáticos para poder clonar tarjetas bancarias y disponer del dinero en efectivo.
Se estima que la organización delictiva comandada por “El Tiburón”, habría logrado robar hasta mil 200 millones de dólares, usando una red de cajeros automáticos modificados con skimmers en algunas de las zonas turísticas más importantes de México, como Quintana Roo, Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit.
Sus operaciones ilícitas afectaron, mayoritariamente a mexicanos, pero también a extranjeros que acostumbran visitar los destinos turísticos del país, particularmente el Caribe mexicano.
Al respecto, se sabe que los skimmers son dispositivos usados para leer la banda magnética de las tarjetas bancarias. Estos se colocaban en los cajeros automáticos y captan también la clave del usuario bancario, información con la cual le era posible a los presuntos delincuentes hacer el retiro de efectivo y la realización de compras.
